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Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria: convocatorias
En cumplimiento del Estatuto Social y prescripciones de la Ley 20.337, se convoca a los Sres. Delegados de Distritos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día LUNES 7 de NOVIEMBRE de 2016 a las 20:30 horas, en nuestra sede Administrativa de Avda. 50 Nº 431, de COLON (B), para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1)Motivo de la convocatoria a la Asamblea fuera de término.
2)Designación de un Delegado para ejercer la presidencia de la Asamblea.
3)Nombramiento de dos Delegados presentes para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
4)Designación de tres Delegados presentes para formar la Comisión de Escrutinio.
5)Consideración de Memoria y Balance General, Cuentas de Pérdidas y Excedentes, Estado de Resultados, Anexos, Apéndices y Complementos Contables exigidos por la Ley 20.337, informe del Síndico y del Auditor Externo, todo correspondiente al quincuagésimo noveno ejercicio, vencido el 30 de junio de 2016.
6)Devolución de Gastos por representación a Consejeros.
7)Destino de aplicación del Fondo de Obras.
8)Prórroga suspensión reembolso del capital accionario.
9)Elección de tres (3) miembros titulares del Consejo de Administración por 3 años, por terminación de mandato de los Sres. BURLE Norberto Raúl; LOETSCHER Ma. Patricia; GUERRIERI Vicente. Elección de cuatro (4) consejeros suplentes con mandato hasta la próxima Asamblea Ordinaria, por finalización de mandato de los Sres. DE GIORGI Gustavo; ALEGRE Roberto Carlos; DE MATTIA Ma. Esther; URREA María Elena. Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por culminación de mandato de la Sra. VIGNAROLI Marianela, y el Sr. ACCASTELLI Oscar Alberto, respectivamente.
DE LAS ASAMBLEAS: Art. 39: …. “Los delegados serán citados mediante publicación en uno de los diarios de mayor circulación de mayor influencia de la cooperativa, que se realizará dos veces como mínimo, haciéndose saber la convocatoria, el orden del día pertinente, y el lugar donde estará a disposición la documentación a considerar.” Art. 41: Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, se constituirán válidamente cuando se reúnan la mitad más uno de los delegados, y si ello no se diere, se constituirán cualquiera sea el número de los asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria. Art. 42, inc. B: Hasta cuatro días antes de celebrarse la asamblea, podrán presentarse en la administración de la cooperativa, por duplicado, listas de asociados que se propongan para cubrir los cargos a renovar.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
En cumplimiento del Estatuto Social y prescripciones de la Ley 20.337, se convoca a los Sres. Delegados de Distritos a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se llevará a cabo el día LUNES 7 de NOVIEMBRE de 2016 a las 22:00 horas, en nuestra sede Administrativa de Avda. 50 Nº 431, de COLON (B), para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1)Designación de un Delegado para ejercer la presidencia de la Asamblea.
2)Nombramiento de dos Delegados presentes para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
3)Propuesta de reforma del Estatuto Social en base de observaciones del INAES –Expediente N°2952/2015 : TÍTULO I: “CONSTITUCIÓN – DOMICILIO Y DURACIÓN”, ART. 1; TÍTULO II: “OBJETO DE LA COOPERATIVA”, ART. 4 y 5; TÍTULO III: “DE LOS ASOCIADOS”, ART. 14; TÍTULO IV: “DEL CAPITAL SOCIAL”, ART. 18; TÍTULO V: “DE LA CONTABILIDAD Y EL EJERCICIO SOCIAL”, ART. 34; TÍTULO VI: “DE LAS ASAMBLEAS”, ART. 40 y 41; TÍTULO VII: “DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN”, ART. 67.
4)Propuesta de modificación del REGLAMENTO ELECTORAL en base a las observaciones del INAES –Expediente N°2952/2015: Artículos 5, 6 y 13.
DE LAS ASAMBLEAS: Art. 39: …. “Los delegados serán citados mediante publicación en uno de los diarios de mayor circulación de mayor influencia de la cooperativa, que se realizará dos veces como mínimo, haciéndose saber la convocatoria, el orden del día pertinente, y el lugar donde estará a disposición la documentación a considerar.” Art. 41: Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, se constituirán válidamente cuando se reúnan la mitad más uno de los delegados, y si ello no se diere, se constituirán cualquiera sea el número de los asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria. Art. 42, inc. B: Hasta cuatro días antes de celebrarse la asamblea, podrán presentarse en la administración de la cooperativa, por duplicado, listas de asociados que se propongan para cubrir los cargos a renovar.